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瑞士组织:泰益玛目涉及非法洗钱活动

2017-09-21 21:23

瑞士组织:泰益玛目涉及非法洗钱活动

法官弗雷德里克.迈尔斯的公开法庭文件指出,倘若布鲁诺.曼塞所提供的证据是准确的,协助外国官员受贿将构成非常严重的罪行。
泰益玛目。(档案照)

(加拿大.多伦多21日讯)瑞士非营利环保组织布鲁诺.曼塞(Bruno-Manser-Fonds)向加拿大最大的金融公司施压,以公开相关资金转移的资料显示,砂州元首敦泰益玛目及家属涉嫌注资2.5亿加币(约8.5亿令吉)进入渥太华的一家房地产公司萨托集团(Sakto Group),进行非法洗钱活动。

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《彭博社》引述布鲁诺.曼塞及律师事务所的消息指出,这起案件已于本周在加拿大安大略省开庭审讯。

法官弗雷德里克.迈尔斯的公开法庭文件指出,倘若布鲁诺.曼塞所提供的证据是准确的,协助外国官员受贿将构成非常严重的罪行。

据悉,鲁诺.曼塞是针对泰益玛目及家属注资进入萨托集团的事件,向加拿大皇家银行,多伦多多米尼加银行,宏利金融公司和德勤咨询部门提出控诉。

鲁诺.曼塞集团正在收集证据,以决定是否向萨托集团提出刑事诉讼。

无论如何,萨托集团已经驳斥这项指控,并称有关诉讼并没有足够的证据。

萨托集团周二发表文告表示,这种秘密的法律行动,是由不明的外国人士所策划的其中一个例子。

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此外,德勤咨询部门拒绝针对诉讼以及萨托集团是否是该银行的客户发表任何评论。该银行的发言人指出,皇家银行有广泛的控制措施,以确保诚信和遵守当地的法律法规。

多伦多多米尼加银行则表示,该银行的保密政策不允许对具体案件或客户发表评论。

宏利金融公司的发言人亦透露,该公司不能讨论客户的财务交易。他说,公司遵守法律,坚持反洗钱等规定。

该非营利组织说,泰益玛目操纵着包括萨托集团在内的国际公司网络,让他自己或家庭成员所拥有的公司,授予木材和土地交易所获得的利润丰厚资金。

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