国行:操盘手难逃制裁.提控首批投资者

2017-05-19 19:18

国行:操盘手难逃制裁.提控首批投资者

国行总裁拿督斯里慕哈末依布拉欣今日警告,国行对非法集资采取零容忍态度,并准备提控小撮活跃的金钱游戏投资者和操盘者,罪成者可被判罚款高达5000万令吉和监禁10年。
慕哈末依布拉欣

(吉隆坡19日讯)打击金钱游戏不手软!国行总裁拿督斯里慕哈末依布拉欣今日警告,国行对非法集资采取零容忍态度,并准备提控小撮活跃的金钱游戏投资者和操盘者,罪成者可被判罚款高达5000万令吉和监禁10年。

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可监10年罚5千万

他说,以总检察署为首的跨部门执法队正视此课题,目前焦点专注在采取法律行动对付涉及者,以及非法募集所得的资金。

他说,国行发现有一批“聪明”的投资者,明知活动违法却到处投资,成为首批金钱游戏参与者,一早获益;一旦有关金字塔计划或庞氏骗局没有新资金加入而崩盘,他们又把资金移往他处,有教唆他人和参与非法活动的嫌疑,这些人会受对付。

慕哈末今日在国行召开的新闻发布会上指出,根据现有的金融服务法令,违法者可被提控且户头被冻结,一旦罪成可判处最高5000万令吉罚款和监禁10年。

感谢媒体报道助取缔

他说,联合执法队伍甫在数天前上门突击数家金钱游戏公司,若有证据将提控涉及者。

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他感谢媒体的报道,让当局掌握消息进而采取执法行动。

冻结238个银行户头

同时,慕哈末也透露,国内金融机构目前已冻结了238个涉及金钱游戏的银行户头,当中有108个户头因公众的投诉而被列为国行“金融客户警戒”。

国家银行总裁慕哈末依布拉欣

 

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促银行注意异常户头

他说,国行已致函各大银行首席执行员,提醒他们要注意异常的户头。他们都非常配合,也提高警惕,必要时会关闭可疑的户头。

“在调查和申请到庭令后,我们会冻结这类户头,户头持有者若不满,任何时候都可向国行提出上诉,我们会以个案处理。”

针对有金钱游戏长期运作,甚至有来自海外的投资者问题,慕哈末说,一般金字塔计划需要不断注入新资金,通常无法持续超过12个月,国行目前也和国外的同侪互换讯息,携手打击这类非法活动。

“但最重要的是醒觉,如果民众停止(投资),这些非法集资就会关门。”

他指出,任何承诺每个月20%回酬,超过定期存款利率(约3%)或中长期的信托基金(约5至6%)回酬的计划,都要谨慎,任何超过这个数目的投资,都不可能是真的。


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